篇一：公司办公会和总经理办公会
XXX有限公司
总经理办公会会议制度
第一章
总
则
第一条
为促进公司经营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策、解决复杂疑难问题的及时性、正确性、合理性，保证公司健康、稳定、快速发展，制定本制度。
第二条
总经理办公会既是公司日常经营管理的决策议事机构，又是公司经理层相互沟通，加强配合，运用集体智慧决策的一种工作方式。
第二章
会议主要内容
（一）传达政府、主管部门等领导机关的文件、指示、决定以及集团公司、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法;
（二）研究组织实施董事会决定的公司年度生产经营计划、发展规划、资金投向、重大改革、财务预算、利润分配、弥补亏损、职工工资分配、职工福利等方案，以及董事会决议需落实解决的有关问题;
（三）研究决定公司日常经营管理工作重大事项;
（四）拟订公司内部管理机构设置方案;
（五）研究制订公司的具体管理规章制度;
（六）拟订公司年度经营和投资计划、财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案;
（七）制定公司员工的工资分配和奖惩方案;
（八）在董事会授权额度内，研究决定公司重大财务支出款项，研究审批日常经营管理中的重大费用开支;
（九）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，决定除由董事会决定的其他员工的聘用、报配、奖惩和辞退;
（十）研究、制定落实公司决议的具体措施;
（十一）审议或制订公司的资金使用、费用、工程计划等;
（十二）讨论或审议公司的基本管理制度和规章，以及财务管理、费用报销制度等;
（十三）审议或研究公司重大经济合同、重大经营管理活动，以及经营管理中的复杂疑难问题;
（十四）讨论或审议公司劳动人事管理，包括中层干部及员工聘用、考核、薪酬、解聘，以及公司人员编制方案等;
（十五）讨论或审议经公司领导同意，由公司或职能部门提请研究的单一或综合工作立项，以及需多部门配合协作完成的阶段性、临时性或专项工作计划、方案等;
（十六）讨论或审议各部门月度、季度、年度工作总结，并对月度、季度、年度工作作出安排部署;
（十七）其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。
第三章
召集和主持
第三条
会议形式
1.总经理办公会例会，每周五召开，遇节假日、公休日顺延至节后第一个工作日。
2.各种专业会议，即公司营销工作会议、采购供应工作会议、技术开发工作会议、财务工作会议、人力资源工作会议、综合经济会议（如季度经济分析会议、半年及年度经济分析会议）等，相关部门须列出计划，并提前3天报请分管领导同意后召开。
3.总经理办公特别会议，即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。
第四条
总经理办公会由总经理、副总经理、总工程师和其他高层管理人员组成。
1.例会和特别会议由总经理召集和主持，或由总经理委托的副总经理、总工程师和其他高层管理人员召集和主持，综合办公室负责会务组织，会议议题相关的部门负责人可列席会议。综合办公室应提前一个工作日通知会议成员和相关列席人员。
2.各种专业会议由分管领导召集和主持，相关职能部门负责会务组织，会议议题涉及部门的负责人列席会议。相关职能部门应提前一个工作日通知办公会成员和相关列席人员。
3.总经理办公会议质量与召集人和组织人当月考评挂钩。
第五条
会议成员及列席人员应签到，并不得无故缺席会议。
第四章
议
题
第六条
会议简报议题提出：
1.总经理提出；
2.办公会成员提出；
3.各职能部门提出。
第七条
公司各职能部门提出的会议简报议题，应在会议召开前申请“经理会提案”，分管领导审核后经综合办公室汇总报总经理批示，按轻重缓急安排，列入议程。
第八条
涉及公司经营管理重要决策方面的议题，需主管领导事先召集有关部门讨论研究，并提出几个方案后，才能提交办公会会议讨论。
第九条
涉及多个职能部门的议题，应事先与有关部门进行协商或征求意见，并将其意见一并提交。
第十条
公司领导或职能部门提交会议讨论的一般议题，相关人员要有简要的文件或汇报提纲，并对存在的问题和准备采取的措施，有明确的态度。
第十一条
重大经济合同、重大经营管理活动、经营管理过程中的复杂疑难问题，在提交总经理办公会正式讨论之前，相关职能部门必须完成项目的市场和技术调研报告或对合作对象的产品（服务）、技术、市场、人员、财务、资产、管理及组织机构等方面的可行性研究分析。相关资料应在会议召开前上传至“经理会提案”，由综合办公室提前一个工作日送与会人员。与会人员必须在会前认真阅读会议资料，做好参会准备。
第五章
议事规则
第十二条
总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，总经理对决议议题有一票否决权，但无一票赞成权。
第十三条
会议规则
（一）由总经理归纳出席会议成员和与该议题直接相关的列席人员后的意见，按少数服从多数原则作出决议；
（二）经出席会议成员和与该议题直接相关的列席人员讨论不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次会议再议；
（三）若总经理持反对意见，出席会议成员和与该议题直接相关的列席人员多数赞成的，总经理可对该议题行使一票否决权；
（四）对总经理一票否决、出席会议成员和与该议题直接相关的列席人员多数否决的议题，持相反意见的出席会议成员和与该议题直接相关的列席人员可申请下次会议再议，或集团复议。
第十四条
由总经理委托的副总经理、总工程师和其他高层管理人员召集和主持召开的会议，会议组织部门应真实完整地做好会议记录，包括会议召集和主持人，参会人员对
议题的发言内容，结论性意见，会后两日内形成会议纪要报总经理审查签发，总经理不能亲笔签发，可以书面、电子邮件、短信等形式委托会议召集和主持人签发。
第十五条
总经理办公会议决议涉及授权清单事项有关规定，须报董事会备案。
第十六条
总经理办公会议成员和列席会议人员，必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子和经营管理层的团结。
第十七条
总经理办公会议的议题及有关材料、会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规和制度追究责任。
第六章
议事和记录
第十八条
会议召集和主持人应认真安排会议的审议事项，给予每个议题合理的讨论时间。
第十九条
与会人员发言须言简意赅，提高会议质量和效率。
第二十条
总经理办公会作出的决议要形成会议纪要。
第二十一条
总经理办公会例会和特别会议由综合办公室负责记录；各种专业会议由相关职能部门负责会议记录。会议原始记录经参会人员签字后，由综合办公室归档保存。
第七章
会后事项
第二十二条
对于不宜由与会人员保存的机密会议材料，应在会后由综合办公室当场收回，按照保密制度的要求立卷归档或销毁。
第二十三条
总经理办公会会后形成的文件或纪要，需在第二天由综合办公室负责整理，由总经理或授权副总经理签发，按照保密等级规定在相关范围内传达。
第二十四条
总经理办公会会议作出的决议，由综合办公室负责督办，各部门负责人须认真落实，并按时向公司书面报告任务完成情况，逾期不交视同未完成任务。
第二十五条
总经理办公会会议决议执行的情况由综合办公室考核，考核结果经分管领导审核后，报总经理批准，与责任部门和人员的业绩收入挂钩，并在下一次会议上进行通报。
第二十六条
本制度自下发之日起执行。
篇二：公司办公会和总经理办公会
XX公司总经理办公会议规则
第一章
总
则
第一条
为进一步规范XX公司（以下简称公司）总经理办公会议的议事程序，保障总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，强化经理层经营责任制度，依据相关法律法规及《云南省人民政府关于推进国有企业完善现代企业制度的实施意见》《XX公司公司章程》以下简称《公司章程》）和“三重一大”制度的基本要求，结合公司实际，制定本规则。
第二条
本规则适用于公司，各下属子公司可参照执行。
第二章
议事范围
第三条
根据公司董事会授权，在执行性事务中实行总经理负责的领导体制。总经理办公会议议事决策范围：
（一）研究组织实施党委会决策、董事会决议的具体工作。
（二）研究须提交党委会决策、董事会决议的重大事项。主要包括：
1.公司战略发展规划、经营方针、年度工作计划、重大项目投资及重大资金筹措、支付等。
可编辑
2.公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损和债务处置方案。
3.公司合并、分立、解散、重组或者变更公司形式的方案。
4.公司机构设置、调整，人员编制及配置，薪酬分配、考核奖惩等重要方案。
5.公司重要战略投资、对外合作以及相关意向性、框架性投资合作的事项。
6.公司所属子公司发展规划，重大投资、筹融资及担保、资产处置重组、改革改制、增加或减少注册资本金、利润分配方案和弥补亏损方案等重大事项。
7.其他有必要向党委会、董事会提交研究、审议的重大事项。
（三）研究决定生产经营管理工作中的重要事项。主要包括：
1.经公司党委、董事会决策同意的年度生产经营和投资计划的具体实施方案以及解决实施中的重大问题。
2.公司所属子公司审计、考核、重大技术改造、生产设备等重要固定资产处置，以及其他在生产经营管理中的重要事项。
3.经公司党委、董事会决策同意的合作项目，其前期工作中的重要事项和推进落实计划。
4.工程建设项目的重大设计变更、重要的科技创新、技术攻关等事项。
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5.经公司党委、董事会批准的年度资金使用计划内，且属于公司生产建设和经营管理层面资金调度使用和对外支付的重大事项。
（四）研究拟订或修订公司基本管理制度的建议。制订保障生产经营有序开展的具体规定或办法，同时报告党委会、董事会。
（五）研究解决公司日常运营中的重要事项以及分管领导、各职能部门、所属单位提交的生产经营管理层面的重要事项。
（六）按照公司党委提出的中层管理人员拟任免建议，经总经理办公会提名并集体讨论后，履行聘任或解聘程序。
（七）研究提出公司年度员工录用计划，研究决定员工的升降级、奖惩、解雇或辞退事项。
（八）《公司章程》和董事会授权处理的事项及其他需要总经理办公会议研究的重要工作。
（九）总经理认为需要提交总经理办公会审议的事项。以上项目党委会或董事会认为有必要审批的，总经理办公会审议决定后，按规定程序上报批准后实施。
第四条
在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会议讨论审议而又必须立即决定的经营管理方面的问题，应及时向党委书记、董事长报告，在获得授权的情况下可先行处置，但事后应向经理层、董事会报告。
可编辑
第三章
会议举行
第五条
总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因故不能履行职责时，应委托
1名副总经理召集和主持。
第六条
参加人员：总经理、副总经理、财务总监、总工程师，公司有关部门负责人。党委副书记、纪委书记、工会主席根据会议需要列席会议。党委书记、董事长、监事会主席认为有必要参加的，自行决定参加会议。需其他人员列席时，由总经理决定。
第七条
根据工作需要，可定期或不定期召开总经理办公会议，听取、检查重要会议决议的执行情况，抓好协调工作，听取公司机关职能部门和所属相关单位工作汇报，安排部署工作任务。总经理办公会议原则上每月召开一次，遇以下特殊情况时，总经理可临时召集办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）两名以上经理层人员提议的决策或需要沟通协调的事项；
（五）有突发性事件发生时。
第八条
与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。
第四章
议题准备和议事程序
可编辑
第九条
总经理办公会议的时间、地点和议题由总经理审定，并由公司综合办公室提前
1天（临时会议除外）通知与会人员。
第十条
总经理办公会议由公司综合办公室承办会务工作。公司办公室负责收集会议议题材料，经整理后提交总经理审定。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。
第十一条
提交总经理办公会议研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实，并经分管领导审核。对需要会议决策的事项，提交议题的经理层成员及相关单位和部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的方案或建议。
（一）在确定投资项目、重大机构设置、重大股权变动等重大决策事项时，应建立可行性研究制度和合法性审查制度，提交可行性研究报告、法律意见等有关资料。上会前，应组织有关部门和专家对可行性研究报告进行评审。
（二）研究重大财务支出，应预先由使用部门提出报告，财务、审计部门提出审核意见。
第十二条
每项议题由分管领导或单位、部门负责人作主题汇报，阐明议题主要内容和主导意见。会议主持人应充分调动与会人员的积极性，使各参会人员对所讨论的议题充分阐述意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题讨论。
第十三条
按照总经理负责制原则和末位发言原则，总经理办公会对每项审议的议题，在充分听取各方面意见和建可编辑
议后，由总经理做出最终决定。
第十四条
总经理办公会议讨论重要问题时，经理层成员因故缺席，一般应由召集人事先征求意见，会上加以说明，会后通报情况。如有不同意见的，要认真考虑，必要时提交复议。
第五章
会议记录和决议的执行、督查
第十五条
总经理办公会议由公司综合办公室负责记录，会议记录包括下列内容：
（一）会议召开的日期、地点、主持人姓名。
（二）出、列席会议人员的姓名。
（三）会议议程。
（四）出席会议人员发言要点。
（五）所议事项的决定或结论。
第十六条
公司综合办公室负责会议记录本的保管和存档备查，借阅会议记录需经总经理批准。需形成决议或纪要的，公司综合办公室负责拟稿，整理会议要点，由总经理签发，抄送相关单位。
第十七条
会议形成的决议、决定事项，每位经理层成员必须服从，并按照分工负责组织落实，不得进行抵触或按个人意愿行事。凡办公会议研究决定的重要事项，由分管领导或相关人员向下次办公会汇报落实情况。无正当理由不予落实的，由纪检部门按问责程序处理。
可编辑
第六章
议事纪律
第十八条
参加总经理办公会人员，应遵守保密制度，保守公司秘密，对会议研究决定事项的过程和内容不得违规对外泄露。
第十九条
总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人及近亲属相关事项时，该人员应主动回避。
第七章
附
则
第二十条
本会议规则由公司综合办公室负责解释。本会议规则的修改需总经理办公会通过，报董事会审定。
第二十一条
本会议规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司的有关规定执行。
第二十二条
本会议规则经董事会审议通过之日起施行。
可编辑
篇三：公司办公会和总经理办公会
总经理办公会议制度
为了更有效地贯彻执行董事会决议、方针，以及董事会下达的各项工作任务落地执行，全面提升公司的综合管理能力，切实做到科学化决策，规范化生产，制度化运营，经公司领导研究决定，制定公司总经理办公会议制度。
一、总经理办公会议组成人员
总经理办公会议由总经理、副总经理、人力行政总监、人力资源部长等人组成。
二、总经理办公会议工作原则
1、总经理办公会议在董事会领导下开展工作，对董事会完全负责。总经理办公会议是公司最高行政管理机构。
2、总经理办公会议实行集体讨论，总经理决策的民主集中制工作原则。
3、总经理办公会议至少每月召开一次，根据工作情况总经理有权随时召开总经理办公会议，有权安排和召集公司相关部门和人员列席总经理办公会议。
三、总经理办公会议工作
总经理办公会议采用召开总经理办公会议和召开总经理工作例会两种方式。
（一）总经理办公会议
总经理办公会议由总经理召集，主要工作内容：
（1）制定下发公司文件、各种规章制度、决议、通知。
（2）研究制定公司人员编制、机构设置、中层干部任免、公司高管任职提名及员工岗位调整。
（3）建立和完善员工薪酬及奖惩体系。
（4）建立和完善科研、生产、安防方面的工作体系和各种规章制度。
（5）及时分析研究和化解公司经营和市场营销过程中出现的突出问题和主要矛盾。
（6）通过总经理工作例会收集部门工作情况，进行工作安排，发现和解决部门工作实际中出现的新情况新问题。
（7）通过发现问题，解决问题探索企业发展的新规律，不断制定和出台助推企业发展的新规。
（8）其它需提交总经理办公会议研究解决的工作事项。
（二）总经理工作例会
总经理工作例会由人力行政总监负责召集，每月召开一次，每月第一个星期的周六下午召开，参会人员为：总经理办公会议成员、公司高管、各部门负责人，主要工作内容：
（1）各部门负责人汇报当月部门工作情况和拟提请总经理办公会研究解决的相关问题。
（2）各副总经理汇报当月的工作情况。
（3）总经理安排工作。
（4）其它工作事项。
四、总经理办公会议重大事项集体决策原则
（1）对董事会下达的重大事项工作执行前，须召开总经理办公会议集体复议，制定科学的执行依据和工作方案。
（2）对于各分管副总、各部门提交的重、大、急方面的工作事项，须召开总经理办公会集体研究，制定可行性工作方案。
（3）其它需要召开总经理办公会议及研究解决的工作事项。
五、总经理办公会议决议的执行
（1）总经理办公会议研究认为需提交董事会许可同意的重大工作事项，以总经理办名义提交董事会。
（2）总经理办公会议要建立会议纪录体系，根据会议纪录整理的会议纪要，经总经理同意后，以纪要形式全员转发，学习。总经理办公会议形成的决议，由行政部以文件下发，执行。总经办会议记录员由行政部担任。
（2）总经理办公会议形成的决议，各部门及全体员工无条件执行。
______________公司
年
月
日
篇四：公司办公会和总经理办公会
总经理及办公会设置与工作细则
1.1总则
1.1.1为规范康乃尔化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《康乃尔化学工业股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，制定本细则；
1.1.2公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；
1.1.3公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，并负有下述忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。
高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
1.1.4高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。
1.1.5公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等。
1.2总经理设置
1.2.1公司设总经理一名，总经理对董事会负责，行使公司章程规定的职权；
1.2.2总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权；
1.2.3依据公司章程的规定，公司总经理的职权范围为：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；以及各部部长、副部长、车间主任、副主任和技术系列人员晋升等；
（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，对该等管理人员的任免应报备董事会；
（八）决定在总经理办公会授权内的“三重一大”事项，审核董事会、股东大会审批的“三重一大”事项；
（九）决定单项金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值1%的投资（不含证券投资、风险投资、向其他公司投资、委托理财和委托贷款）、收购和出售资产、融资等事项，但在同一会计年度内行使该决定权的累计金额均不得超过公司最近一期经审计净资产绝对值的3%；
（十）决定公司与关联方发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易。根据《董事会议事规则》的规定，总经理就关联交易的审批权限若与董事会审批权限发生冲突，应将相关事项提交董事会审议批准。
公司在连续12个月内与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易累计金额达到本条所规定标准的，该关联交易按照本条规定进行批准。上述同一关联人包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。
（十一）公司章程和董事会授予的其他职权。
1.2.4总经理在拟定或研究决定公司经营重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取董事长和公司职工的意见和建议；
1.2.5总经理不能履行职权时，由副总经理代行职权；
1.2.6公司设副总经理3人；
1.2.7副总经理的职权范围为：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；
（五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；
（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；
（七）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权力；
（八）总经理交办的其它事项。
1.2.8公司设财务总监1名，财务总监的职权范围为：
（一）监督公司日常的财务会计活动，协助公司制定和完善公司的财务管理制度及各项内控制度；
（二）对公司财务会计人员的配备、任用和考核提出意见；
（三）参与公司年度预、决算方案、费用开支计划、利润分配方案、弥补亏损方案的编制；
（四）审核公司资金使用的调度、贷款担保、对外投资、产权转让、资产重组等重大决策活动；
（五）对股东大会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督；
（六）审核公司的财务报表、报告，确认其真实性、准确性，并报送股东大会和公司董事会；
（七）审查公司银行账户的开立、使用情况；
（八）监督、检查公司的财务管理和资金运作情况；
（九）定期向股东大会提交公司资产状况、效益情况和财务状况的评价报告；
（十）总经理交办的其它事项。
1.3总经理办公会议制度
1.3.1总经理办公会议是研究和解决公司行政及经营管理方面重要问题的会议，是总经理行使职权的主要形式。
总经理为履行职权所做的决策除以总经理办公会议决议形式做出外，还可以总经理决定指令方式做出。
1.3.2总经理办公会议由总经理主持，由财务总监、其他高级管理人员以及相关部门负责人参加，并可邀请其他相关人员参加。
总经理因故不能主持会议的，应指定一位高级管理人员代其主持会议。
1.3.3总经理办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。
1.3.4总经理办公会应有明确的议事内容和议题。总经理办公会应至少提前一天由综合部秘书通知全体参会人员。会议通知应包括：会议时间与地点；参加会议人员；会议议题；发出通知的日期等内容。
1.3.5总经理办公会应有会议记录，会议记录应包括以下内容：举行会议的时间、地点、开会事由及会议具体内容，与会人员均应在会议记录上签字。会议记录作为公司档案保存，保存期应不少于十年。
1.3.6总经理办公会至少应每一个月召开一次会议。总经理认为必要时可随时召集总经理办公会议。总经理办公会原则上应在公司住所地召开。
1.3.7总经理决策以下事项时，应召开总经理办公会：
（一）贯彻落实董事会决议；
（二）实施公司年度预算、月度计划和公司投资方案；
（三）决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；
（四）决定公司各具体部门规章制度；
（五）决定提请董事会任免财务总监、技术总监、销售总监及市场总监等公司高级管理人员；
（六）决定任免董事会任免之外的公司部分负责人或其他管理人员；
（七）决定公司除由董事会决定以外的员工的工资、福利、奖金及奖惩等事
项；
（八）研究“三重一大”事项；
（九）决定提议召开董事会临时会议；
（十）总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总经理办公会讨论决定的事项。
1.3.8总经理办公会会议内容经参会人员充分讨论后，由总经理做出最后决策。
1.4总经理对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限
1.4.1总经理依据公司章程的规定及董事会的授权，决定公司的经营开支及其他事项。
1.4.2总经理对经股东大会及董事会审定的年度经营预算以内的开支具有审批权。
1.4.3总经理享有对在正常使用情况下已到使用年限应报废的固定资产处置权。1.4.4总经理在行使上述职权时，对于重要事项须依照本细则第三章规定的制度和程序执行。
1.4.5总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
1.4.6公司对外正常的业务性经营合同，总经理根据董事长授权，对公司正常的经营支出，由总经理提出年度预算方案，经董事会审议后，由董事长授权总经理或副总经理签批。
1.5报告制度
1.5.1总经理应定期以书面形式向董事会和监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。
（一）下列事项总经理应向公司董事会做出报告：
1．对公司董事会决议事项的执行情况；
2．公司资产、资金的使用情况；
3．公司资产保值、增值情况；
4．公司主要经营指标的完成情况；
5．重大合同或涉外合同的签订、履行情况；
6．与股东发生关联交易的情况；
7．公司经营中的“三重一大”事项；
8．董事会要求报告的其他事项。
（二）下列事项总经理应向公司监事会报告：
1．公司财务管理制度的执行情况；
2．公司在资产、资金运作中发生的重大问题；
3．与股东发生关联交易的情况；
4．公司董事、监事、高级管理人员中出现的损害公司利益的行为；
5．监事会要求报告的其他事项。
1.5.2总经理报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会和监事会认为需要以书面方式报告的，应当以书面方式报告。
1.5.3遇有重大事故、突发事件或重大理赔事项，总经理及其他高级管理人员应在接到报告一个小时内报告董事长。
1.6绩效评价与激励约束机制
1.6.1总经理、副总经理和财务总监等高级管理人员的绩效评价由董事会负责组织，并制定相关的经营管理目标和绩效考核方案。
除根据公司章程应由董事会聘任的高级管理人员以外的公司其他管理人员的绩效考核由总经理负责组织。
1.6.2总经理应当建立管理人员及职工薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，并对违反法律、法规、公司规章制度和规定的人员，视情节轻重，给予相应的处罚。
总经理应组织制定并逐步建立公司公开、公正的绩效和个人业绩评价标准和程序，需要报公司董事会或股东大会审议的，自董事会及/或股东大会审议通过后执行。
1.6.3总经理在拟定或决定对高级管理人员或职工的薪酬或其他激励安排时，应当将对该等人员的业绩评价作为对其薪酬和其他激励安排的依据。高级管理人员不应参与本人薪酬及业绩评价的决定过程。
1.6.4公司高级管理人员违反法律、法规或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节承担相应的赔偿责任，直至追究法律责任。
1.7本细则的修改
1.7.1有下列情形之一的，须及时修改本细则：
（一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后，本细则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触；
（二）公司章程修改后，本细则规定的事项与公司章程的规定相抵触；
（三）董事会决定修改本细则。
1.7.2本细则修改由总经理负责组织，修改后的细则经董事会批准后，自颁布之日起实施。
1.8附则
1.8.1公司的高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法由上述人员与公司之间的聘任合同规定。
1.8.2本细则所称“以上”、“以下”包括本数，“超过”不含本数。
1.8.3本细则未尽事宜，按照中国的有关法律、法规、规范性文件及公司章程执行。
1.8.4本细则经公司董事会审议通过，自颁布之日起执行。1.8.5本细则的解释权属于董事会。
篇五：公司办公会和总经理办公会
Xxx（单位）公司
文档序号：XXGS-YXFA-001版本编号：YXFA-20XX-001XXX（单位）公司
总经理办公会管理规定
编制部门：
知丁
日期：
年
月
日
Xxx（单位）公司
总经理办公会管理规定
第一章
总则
第一条
为规范福建公司(以下简称“公司”)总经理办公会议事程序，保证总经理及各部门负责人依法行使职权，履行职责，承担义务，结合公司实际，特制定本管理规定。
第二条
本管理规定适用于公司。
第二章
总经理办公会与会人员
第三条
第四条
总经理办公会由总经办召集。
总经理办公会成员包括总经理、副总经理、总监、董事长特别助理，上述人员具有表决权。与会议所议事项相关的部门负责人可列席会议，无表决权，在议案表决时须离场。
第五条
总经理办公会分月例会、季度分析会、半年度分析会、年度总结会。
第六条
月例会每月召开两次原则上月7日和21日上午9:00召开；季度和半年度分析会原则上季末和半年末20日内召开，年度总结会视公司情况适时召开。
第七条
遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。
（1）
董事长提出时；
（2）
总经理认为必要时；
（3）
有重要经营事项必须立即决定时；
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（4）
二名以上总经理办公会成员提议的决策或需要沟通协调的事项；
（5）
有突发性事件发生时。
第八条
总经理办公会成员因故不能出席会议时，会前一天应向总经理请假，并出具“授权委托书”委托授权人参加会议，并由授权人行使表决权。
第三章
总经理办公会议事程序
第九条
第十条
总经理办公会由公司总经办承办会务事项。
专项议案提前2天提交总经办，总经办汇总后提请总经理，经审批后提前1天分发参会人员。
第十一条
提交总经理办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的参会人员及相关部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议。
第十二条
会议由总经理主持，也可由总经理委托一名参会人员主持。
第十三条
每项议题由分管领导、部门负责人做主题发言，要阐明议题的主要内容和主导意见。总经理办公会的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见。
第十四条
如参会成员对议案无异议，属于一致通过，由参会人员签署书面同意意见。
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第十五条
如遇到意见明显分歧，主持人可建议暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后再议。如提案人坚持采用表决，则实施投票表决程序，投票表决实行一人一票的表决制度，按三分之二多数通过的决策原则，由参会人员签署书面同意或反对意见。
第十六条
未通过议案待补充材料后再议和表决，表决三次未通过议案不再进行表决，由参会人员签署书面同意或反对意见。
第十七条
总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。
第四章
总经理办公会议定事项的实施和督查
第十八条
总经理办公会内容应以《会议纪要》的形式由总经办如实笔录。记录应载明以下事项：
（1）
会议名称、时间、地点；
（2）
主持人、出席、列席、记录人员之姓名；
（3）
讨论事项及与会人员意见；
（4）
与会人员投票表决记录；
（5）
出席人员要求记载的其他事项。
第十九条
《会议纪要》须由全体与会人员签字，由公司办公室负责保管和存档备查，借阅《会议纪要》需经总经理批准。
第二十条
会议决议以红头文件形式下发，由总经理签
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发，并加盖公章。
第二十一条
会议决议的跟踪落实工作由总经办负责，纳入与会人员的绩效考核。
第二十二条
总经理办公会形成的决议、决定事项，每位成员必须服从，并按照分工负责组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事。凡总经理办公会研究的重要事项，需由相关人员向下次总经理办公会汇报落实情况。
第二十三条
决策成员应对总经理办公会决议承担责任。总经理办公会决议违反法律、法规或者公司章程、董事会授权，致使公司遭受损失的，参加决议的决策成员应负相应责任；但在表决时表明不同意见或反对并记载于总经理办公会记录的决策成员，可免除责任。
第五章
附则
第二十四条
本工作细则由公司总经办拟定，经公司董事长签批后生效。
第二十五条
附件：
附件一、会议纪要示例
附件二、会议签到表
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附件一、会议纪要示例
20xx年第
号会议纪要
一、会议时间：
二、参会人员：
三、会议地点：
四、会议主持人：
五、会议记录人：
六、会议议程：
报送：
抄送：
Xxx（单位）公司
附件二、会议签到表
会议签到表
会议名称：
会议地点：
出席人员：
列席人员：
缺席人员：
会议主持人：
会议主题：
知丁
会议时间：
记录人：
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